Μ.Δ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Βουλεύματος 138/2009
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Καλλιόπη Αθανασακοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελένη Βαμβακά και Θεόκλητο Καρακατσάνη Πλημμελειοδίκες.

Συνεδρίασε στο γραφείο της Προέδρου στις 17-2-2009. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Αντ/λέας Πρωτοδικών Νικόλαος Πασχάλης (επειδή κωλύονταν οι Εισαγγελείς) και η δικ. γραμματέας Παρασκευή Νικολάου.

Το Συμβούλιο κλήθηκε να αποφανθεί για την παρακάτω ποινική υπόθεση.
Ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά των : 1 ) __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ και ήδη κρατούμενου Κλειστής Φυλακής Κέρκυρας, κλπ. για : α) εγκληματική οργάνωση κλπ . Διατάχθηκε και διενεργήθηκε κυρία ανάκριση μετά το τέλος της οποίας ο παραπάνω Αντ/λέας υπέβαλε προς το Συμβούλιο αυτό την ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε, μαζί με τη με αριθμό ΕΓ17-04/280/1/15- 1-2009 έγγραφη πρότασή του , που έχει ως εξής:

Α. Εισάγουμε, ενώπιον του Συμβουλίου Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §§ 1, 4, 138 § 2 εδ. β’. 308 § 1 εδ. α’ – β’ Κ.Π.Δ., την ποινική υπόθεση που αναφέρεται στην προκειμένη ανακριτική δικογραφία με Α.Β.Μ. Φ 04/1038 Β’ και ΕΠ7-04/280 κατά των κατηγορουμένων 1. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ και ήδη κρατούμενου Κλειστής Φυλακής Κέρκυρας, 2. __________ ___________ του __________ , κατοίκου __________ , 3. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ __________ . 4. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 5. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ και ήδη κρατουμένου στις φυλακές Αλικαρνασσού, 4. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 7. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 8. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 9. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ και ήδη κρατουμένου στη Φυλακή Αλικαρνασσού, __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 11. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 12. __________ __________ του __________ , κατοίκου _______, 13. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 14, __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 15. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 14. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 17. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 18. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 19. __________ __________ του __________ , κάτοικου __________ , 20. __________ __________ του __________ , κατοίκου __________ , 21. __________ __________ του __________ , κάτοικου __________ και 22. __________ __________ του __________ , κάτοικου __________ , και Σας εκθέτουμε τα ακόλουθα:
Κατά των 1. __________ __________ του __________ , 2. __________ __________ του __________ , 3. __________ __________ του __________ , 4. __________ __________ του __________ . 5. __________ __________ του __________ , 6. __________ – __________ __________ του __________ , 7. __________ __________ του __________ , 8. __________ __________ του __________ , 9. __________ __________ του __________ , 10. __________ __________ του __________ και 11. __________ __________ του __________ , εκ των. οποίων οι τρεις πρώτοι οδηγήθηκαν στα πλαίσια του αυτοφώρου, στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς μέ το ϋττ’ αριθμ· πρωτ· Φ”· 2620/Υ2Ν/14-7-2004 διαβιβαστικό έγγραφο του Σ.Δ.Ο.Ε Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών – Όπλων ασκήθηκε, στις 14-7-2004, ποινική δίωξη με παραγγελία μας στον Ανακριτή Πειραιώς για διενέργεια κυρίας ανάκρισης, για τις πράξεις της 1. Εγκλημαπκής οργάνωσης, 2. Αγοράς ναρκωτικών ουσιών από κοινού, 3. Μεταφοράς ναρκωτικών από κοινού, 4. Οργάνωσης, χρηματοδότησης, κατεύθυνσης και εποπτείας κατά συναυτουργία σε αγορά, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και υπό περιστάσεις που μαρτυρούν την ιδιαίτερη επικινδυνότητα των δραστών, 5. Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και δη από το έγκλημα της εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο Τ περ. α’ οποπερ. αα’, β’, γ, 2 ν. 2331/1995), 6. Παράβασης άρθρου 1 § 1°’ και 7 §§ 1, 2°’, 8 ν. 2168/1993, 7. Παράβασης άρθρου 1 § 1 εδ. δ’ και 7 §§ 1 – 2 εδ. β’ και 8 α’ Ν. 2168/1993, 8. Παράβασης άρθρου 8 § 4 και 22 § 6 ν. 1599/1986, 9. Ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης. Κατόπιν του υπ’ αριθμ. 448/26-5-2005 εγγράφου του Γ’ Ανακριτή Πειραιώς προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά εξεδόθη το on’ αριθμ. 258/18 3 2005 Ρ βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς, με το οποίο χωρίσθηκε η κύρια ανάκριση, η οποία είχε διαταχθεί δυνάμει της ως άνω παραγγελίας μας και διενεργούταν ενώπιον του Γ’ Ανακριτή Πειραιώς, αναφορικά με τη διωκόμενη πράξη της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και δη από το έγκλημα της εγκληματικής οργάνωσης [άρθρα 45 . ΠΚ Κα’ 1 § 1 (περ α’ υποπερ. αα’, β’. γ’) και 2 ν. 2331/1995] και σχηματίστηκε η παρούσα δικογραφία. Στις 11-10-2007, ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη με παραγγελία μας στην Ανακρίτρια Γ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς για διενέργεια κυρίας ανάκρισης, για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και δη από τα προβλεπόμενα εγκλήματα στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α’) «καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών», δηλαδή για παράβαση των άρθρων 1 περ. α’ υποπερίπτωση , β’, Υ’, 2 ν. 2331/1995, ως ισχύει μετά το ν. 3424/2005. Η κυρία ανάκριση ήδη περατώθηκε νόμιμα κατ’ άρθρο 270 § 1 Κ.Π.Δ, αφού προηγουμένως απολογήθηκαν οι ως άνω κατηγορούμενοι, μετά το πέρας της απολογίας των οποίων ο πρώτος κατηγορούμενος (__________ __________ ) αφέθηκε ελεύθερος, στον δεύτερο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθησαν, κατόπιν πις σύμφωνης γνώμης μας. οι περιοριστικοί όροι 1. της εγγυοδοσίας ποσού 3.000 €, 2. της εμφάνισης αυτού την πρώτη εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου  κατοικίας του και 3. της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ’ αρίθμ. ΑΝΓ/Δ/107/16-10-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά}, στον τρίτο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας ποσού 20.000 € (βλ. υπ’ αρίθμ. ΑΝΓ/Δ/108/16-10-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), ο τέταρτος κατηγορούμενος(__________ __________ ) αφέθηκε ελεύθερος, ο πέμπτος κατηγορούμενος (__________ __________) αφέθηκε ελεύθερος, στον έκτο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθησαν. κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, οι περιοριστικοί όροι 1. της εγγυοδοσίας ποσού 6.000 €, 2. της εμφάνισης αυτού μία φορά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και 3. της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/111/25-10-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον έβδομο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, ο περιορισπκός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/112/25-10-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον όγδοο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/113/25-10-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), ο ένατος κατηγορούμενος (__________ __________ ) αφέθηκε ελεύθερος, στον δέκατο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας ποσού 2.000 € (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/Π 4/29-10-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον ενδέκατο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθησαν, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, οι περιοριστικοί όροι 1. της εγγυοδοσίας ποσού 5.000 € και 2. της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/119/30-10-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον δωδέκατο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθησαν, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, οι περιοριστικοί όροι 1. της εγγυοδοσίας ποσού 80.000 € 2. της εμφάνισης αυτού κάθε in και 15π εκάστου μηνάς στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και 3. της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/123/2-11-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον δέκατο τρίτο κατηγορούμενο (__________ __________ )
επεβλήθη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας ποσού 15.000 € (βλ. οπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/124/2-11-2007 διάταξη  περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον δέκατο τέταρτο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθησαν, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, οι περιοριστικοί όροι 1. της εγγυοδοσίας ποσού 120.000 € 2. της εμφάνισης αυτού κάθε in και 15η εκάστου μηνάς στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και 3. της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝ Γ/Δ/125/2-11 -2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον δέκατο πέμπτο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας ποσού 20.000 € (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/127/6-11-2007 διάταξη περιορισπκών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον δέκατο έκτο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθησαν, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, οι περιοριστικοί όροι 1. της εγγυοδοσίας ποσού 5.000 €, 2. της εμφάνισης αυτού μία φορά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνάς στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και 3. της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/128/7-11-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον δέκατο έβδομο κατηγορούμενο __________ __________ , ο οποίος συνελήφθη δυνάμει του υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/ΕΣ/52/5-12-2007 εντάλματος σύλληψης της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά, επεβλήθη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου αυτού από τη χώρα (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/43/14-3-2008 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στον δέκατο ένατο κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης αυτού, μία φορά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/118/30-10-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Ηβραιά), στον εικοστό κατηγορούμενο (__________ __________ ) επεβλήθησαν, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, οι περιορισπκοί όροι 1. της εμφάνισης αυτή, μία φορά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου Κατοικίας του και 2. της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ* αριθμ. ΑΝΓ/Δ/115/29-10- 2007 διάταξη περιορισπκών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), στην εικοστή πρώτη κατηγορουμένη (__________ __________ ) επεβλήθησαν, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, οι περιοριστικοί όροι 1. της  εγγυοδοσίας ποσού 3.000 € και 2. της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. ύτΐ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/120/30-10-2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά) και τέλος στην εικοστή δεύτερη κατηγορουμένη (__________ __________ ) επεβλήθη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας, ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (βλ. υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/Δ/164/17-12- 2007 διάταξη περιοριστικών όρων της Ανακρίτριας Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά), ενώ σε βάρος της δέκατης όγδοης κατηγορουμένης (__________ __________ ) εξεδόθη το υπ’ αριθμ. ΑΝΓ/ΕΣ/53 ένταλμα σύλληψης της ίδιας ως άνω Ανακρίτριας. Τέλος, κατ’ άρθρο 308 § 4 Κ.Π.Δ., το πέρας της ανακρίσεως ήδη γνωστοποιήθηκε στους δεύτερο, τέταρτο, πέμπτο, δέκατο, δωδέκατο, δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο, δέκατο έκτο και δέκατο ένατο κατηγορούμενους (βλ. πς από 24-9¬2008 εκθέσεις γνωστοποίησης πέρατος ανάκρισης).

Β. Οι πράξεις, οι οποίες αποδόθηκαν στον πρώτο κατηγορούμενο __________ __________ την αρχική του απολογία, στις 22 – 1 – 2007, είναι ότι (I) στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, ενεργώντας με πρόθεση, προέβη σε πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και ειδικότερα απέκτησε περιουσία, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώματα ή ασώματα, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, καθώς και τα νομικά έγγραφα ή στοιχεία που υποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώματα προς απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων, εν γνώση του, κατά το χρόνο κτήσης, του γεγονότος όπ η περιουσία αυτή προέρχεται από έγκλημα προβλεπόμενο στα άρθρα 4, 5, 6. 7 και 8 του ν. 1729/1987 «καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών». Ειδικότερα απέκτησε: α) Στην Αθήνα, στις 26.5.2004. με το αριθμό 10.066/26.5.2004 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Κολοβού – Τρανταφυλίδου και αντί του πραγματικού τιμήματος των 435.000 ευρώ, το 50% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας επί ενός αστικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στον __________ και επί της οδού __________ αρ. __ και __________ αρ. __. Εντός του ακινήτου αυτού, το οποίο έχει εμβαδόν 671,50 τ.μ, υπάρχει  κτήμα εμβαδού 439.01 τ.μ. το οποίο διαθέτει 13 καταστήματα και β) στην __________ , στις 11-6-2004. με τα με αριθμούς 13.883 – 13.900 συμβόλαια αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Δύμης Σταύρου Μενελάου Ηλιόπουλου και αντί του συνολικού τρήματος των 1-251.665,36 ευρώ, την πλήρη κυριότητα δεκαοκτώ (18) αγρών στη θέση «__________» ή «__________» του Δήμου __________ , συνολικής έκτασης 98.932,27 τ.μ, εν γνώσει του κατά το χρόνο κτήσης των προαναφερόμενων ακινήτων ότι τα χρήματα που κατέβαλε για την αγορά τους προέρχονταν από το έγκλημα της οργάνωσης, χρηματοδότησης, κατεύθυνσης και εποπτείας σε μεταφορά ναρκωτικών, το οποίο τέλεσε κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, από κοινού με τους __________ __________ και __________ __________ , στον __________ και κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο του έτους 2004 μέχρι τις 13 – 7 – 2004, οπότε οργάνωσε, χρηματοδότησε, κατηύθυνε και επόπτευσε τη μεταφορά ποσότητας κοκαΐνης συνολικού βάρους 5.400 κιλών, αφού φρόνησε για την αγορά του πλοίου «__________». την προετοιμασία αυτού και την επάνδρωση για το παράνομο ταξίδι, το οποίο πραγματοποίησε υπό τη συνεχή εποπτεία του μέχρι τις 13-7-2004, οπότε καταλήφθηκε από τις ισπανικές αρχές φορτωμένο με την προαναφερόμενη ποσότητα κοκαΐνης.
Εξάλλου, στη συμπληρωματική του απολογία, που ελήφθη στις 6-11-2007, του αποδόθηκαν, συμπληρωματικά, και οι κάτωθι κατηγορίες: (II) ότι με πρόθεση ενεργώντας, στους παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενους χρόνους και τόπους, με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, αφενός μεν απέκρυψε και συγκάλυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση απόκτησης περιουσίας, αφετέρου δε μεταβίβασε περιουσία εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη και τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης της, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεων του. Και συγκεκριμένα: α) στην Αθήνα, στις 5 — 1 – 2004,11-1 – 2004 και 13 – 1 – 2004 πέτυχε την έκδοση στο όνομα του τριών βεβαιώσεων κερδών από τον __________ συνολικού ποσού 1.550.223,25 ευρώ, προκειμένου να νομιμοποιήσει αντίστοιχο χρηματικό ποσό αποκτηθέν από το έγκλημα της οργάνωσης, χρηματοδότησης, κατεύθυνσης και εποπτείας σε μεταφορά ναρκωτικών, το οποίο τέλεσε κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, από κοινού με τους __________ __________ και __________ __________ τον __________ και κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο 2004 μέχρι τις 13 – 7 – 2004, οπότε οργάνωσε, χρηματοδότησε, κατηύθυνε και επόπτευσε τη μεταφορά ποσότητας κοκαΐνης συνολικού βάρους 5.400 κιλών, αφού προηγουμένως είχε φρόντισα για την αγορά του πλοίου «__________ . την προετοιμασία αυτού και την επάνδρωση του για το παράνομο ταξίδι, το οποίο πραγματοποίησε υπό τη συνεχή εποπτεία του μέχρι τις 13-7¬2004, οπότε καταλήφθηκε από τις ισπανικές αρχές φορτωμένο με την προαναφερόμενη ποσότητα κοκαΐνης και αφού είχε έρθει σε επαφές με διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, απ’ όπου είχε ήδη εισπράξει για την τέλεση του αδικήματος αυτού χρηματικά ποσά από τις αρχές του έτους 2004, β) στις 13-5-2004 συμμετείχε με το ποσό των 400.000 ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «__________ α.ε» με έδρα το __________ , συμφερόντων του, της οποίας το ΔΣ συμμετείχε, ενώ ο συγκατηγορούμενός του __________ __________ συμμετείχε στην αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου με ισόποσο ποσό. Επίσης ως μέλος του ΔΣ αυτής μεταβίβασε ακίνητο της εταιρίας αυτής στην __________ τον συγκατηγορούμενό του __________ __________ , στις 29-4-2004, δυνάμει του υτf αριθμ. 15.008/29-4- 2004 συμβολαίου, ενώ στις 5-1-2004 απέκτησε μέσω της εταιρίας αυτής αγροτεμάχιο στην _________ δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3.442/5-1-2004 συμβολαίου, γ) στις 19-3-2004 μετέφερε από ατομικό του τραπεζικό λογαριασμό σε λογαριασμό όψεως με αρ. λογ. 84819349 της εταιρίας συμφερόντων του __________ της οποίας το ΔΣ συμμετείχε, τηρούμενο στην __________ Τράπεζα, υποκατάστημα __________ τον __________ , το ποσό των 135.000 ευρώ, δ) την 1-7-2004 συμμετείχε με το ποσό των 750.000 ευρώ, συρόμενο από ατομικό του τραπεζικό λογαριασμό, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «__________ α.ε» στης οποίας το ΔΣ συμμετείχε, με έδρα τον __________ , συμφερόντων του, στην οποία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επίσης συμμετείχε και ο συνεργάτης του __________ __________ με το χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ, συρόμενο κατά το ποσό των 50.000 ευρώ από ατομικό του τραπεζικό λογαριασμό (αρ. λογ. __________ __________ Τράπεζα και __________ __________ Τράπεζα). Οι ως άνω δε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρών αυτών δεν δικαιολογούνται από την πορεία εργασιών ,α. τα’ δηλωθέντα κέρδη των εταιρών αυτών, ε) στις 15-3-2004 απέκτησε με χρήματα που αναλήφθηκαν από τον __________ τραπεζικό λογαριασμό της __________ Τράπεζας κα έναντι του ποσού των 1.550.000 ευρώ το ιστιοφόρο σκάφος __________ υποκρυπτόμενος υπό τη συνεργεία των συγκατηγορουμένων του __________ __________ . __________ __________ και __________ __________ , πίσω από την εμφανιζόμενη ως αγοράστρια off shore εταιρία «__________» , στ) το Μάιο του 2004 απέκτησε με χρήματα που αναλήφθηκαν από προσωπικό του λογαριασμό και, υπό τη συνεργεία του συγκατηγορουμένου του _______  __________ . την κυριότητα του πλοίου «__________», αντί του τιμήματος των 750.000 ευρώ, υποκρυπτόμενος υπό το όνομα off shore εταιρίας «__________ LTD», με έδρα την __________ η οποία εμφανιζόταν ως αγοράστρια. Επίσης, ζ) απέκτησε πολυτελές ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας __________ χρώματος μαύρου και με αριθμό κυκλοφορίας __________ . Τέλος, η, έχοντας αποφασίσει να τελέσει το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων που απέκτησε από συμμετοχή του σε εγκληματική δραστηριότητα και ενώ προέβη σε πράξεις ο, οποίες αποτελούν αρχή εκτέλεσης αυτού, δεν ολοκλήρωσε τη διάπραξη αυτού από λόγους ανεξάρτητους της βουλήσεως του. Και, συγκεκριμένα σχεδίασε με το συγκατηγορούμενό του __________ __________ και, δρομολόγησε τη διαδικασία συγχώνευσης της εταιρίας συμφερόντων του με την επωνυμία «__________ α.ε» με τη θυγατρική αυτής εταιρία συμφερόντων του «__________ α.ε» υι. προκειμένου με τη συγχώνευση αυτή κα την αντίσταση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα γινόταν στη νέα εταιρία να μεταβιβαζόταν έτσι και να νομιμοποιούταν πλέον ως εταιρική περιουσία κεφάλαιο προερχόμενο από την προαναφερόμενη εγκληματική δραστηριότητα του. Δεν ολοκληρώθηκε όμως η μεταβίβαση της περιουσίας αυτής και η με αυτό τον τρόπο νομιμοποίηση της καθόσον εν τω μεταξύ το ως άνω πλοίο κατασχέθηκε και, αυτός συνελήφθη. Τα παραπάνω έπραξε κατά τρόπο που να δικαιολογείται τυπικά αφενός μεν η κατάθεση χρηματικών ποσών στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και η δήλωση εισοδημάτων από κέρδη τυχερών παιγνίων, καθώς και η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ως άνω εταίρων, αφετέρου δε η κυριότητα και η διαχείριση των προαναφερομένων πλοίων από τρίτα πρόσωπα, με σκοπό να μεταστρέψει την περιουσία που απέκτησε με έσοδα από το έγκλημα της οργάνωσης, χρηματοδότησης, κατεύθυνσης και εποπτείας σε μεταφορά ναρκωτικών, το οποίο τέλεσε κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, υπό περιστάσεις που μαρτυρούν όπ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος από κοινού με τους __________ __________ και __________ __________ τον __________ και κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο 2004 μέχρι πς 13-7-2004. ως προαναφέρεται υπό στοιχ. σ’ του κατηγορητηρίου και να συγκαλύψε, την προέλευση των αναφερομένων στο παρόν κατηγορητήριο χρηματικών ποσών μεταβιβάζοντας αυτήν και, εμφανίζοντας την πλέον ως εταρικό κεφάλαιο ή επαρκή περιουσία εταιρών συμφερόντων του ή off shore εταιρών συσταθέντων για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, ή ως χρηματικά ποσά προερχόμενα από κέρδη τυχερών παγίων της __________ α.ε.. Προς τούτο δε διατηρούσε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς υπ’ αριθμ. __________ και __________ της __________ Τράπεζας, __________ __________ και __________ της __________ Bank, __________ της Τράπεζας __________ __________ της __________ Τράπεζας, __________ της __________ Τράπεζας, __________ __________ , __________ , __________ . __________ της __________ Τράπεζας, __________ . __________ , __________ . __________ της Τράπεζας
__________ , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ Τής Τράπεζας __________ , __________ , __________ της __________ Bank, στους οποίους και με τη συνδρομή τον συγκατηγορουμένων του 1) __________ __________ , 2) __________ __________ , 3) __________ __________ , 4) __________ __________ , 5) __________ __________ , 6) __________ __________ , 7) __________ __________ , 8) __________ __________ , 9) __________ __________ , 10} __________ __________ , 11) __________ __________ , 12) __________ __________ , 13) __________ __________ , 14) __________ __________ , 15) __________ __________ , 16) __________ __________ , 17) __________ __________ και 18) __________ __________ , κινούσε χρηματικά ποσά προερχόμενα, από τη συμμετοχή του στην προαναφερόμενη εγκληματική δραστηριότητα.

Στον πέμπτο κατηγορούμενο __________ __________ , στην αρχική του απολογία η οποία ελήφθη στις 19-10-2007, αποδόθηκε η κατηγορία του ότι στους παρακάτω χρόνους και τόπους, με πρόθεση ενεργώντας, με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, αφενός μεν απέκτησε και μεταβίβασε περιουσία εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη και την συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης της, αφετέρου δε παρέσχε άμεση συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του __________ __________ , προκειμένου να αποκρύψει και συγκαλύψει την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση και, διακίνηση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα. Και συγκεκριμένα, ενώ μέχρι και το οικονομικό έτος 2004 δήλωνε ζημία από ατομικές επιχειρήσεις, παράλληλα νομιμοποιούσε έσοδα δηλώνοντας τα ως κέρδη από την __________ α.ε., το 2004 μάλιστα παρουσίασε βεβαιώσεις κερδών από την __________ α.ε. ύψους 401.104 ευρώ και διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους έκανε κίνηση ποσών που δεν δικαιολογείται με τις αντίστοιχες δηλώσεις εισοδημάτων του των προηγούμενων ετών. Ειδικότερα: α) στον υπ’ αριθμ. __________ λογαριασμό της __________ Τράπεζας (κατάστημα __________ ) στις 2-1-2004 προέβη σε κατάθεση 56.000 ευρώ, στις 11¬2-2004 σε κατάθεση 10.000 ευρώ, στις 17-2-2004 σε κατάθεση 6.763 ευρώ, στις 17-2-2004 σε κατάθεση 33.237 ευρώ, στην 1-3-2004 σε κατάθεση 17.170 ευρώ, στις 29-3-2004 σε κατάθεση 30.000 ευρώ, στις 23-4-2004 σε κατάθεση 30.000 ευρώ, στις 19-5-2004 σε κατάθεση 20.000 ευρώ, στις 24-5-2004 σε κατάθεση 25.000 ευρώ, στις 8-6-2004 σε κατάθεση 30.000 ευρώ και στις 21-6-2004 σε κατάθεση 10.000 ευρώ, ενώ από τον υπ’ αριθμ. __________ τραπεζικό λογαριασμό του συγκατηγορουμένου του __________ __________ μεταφέρθηκε στον ως άνω λογαριασμό του στις 13-1-2004 ποσό 100.000 ευρώ, στις 5-3-2004 ποσό 15.000 ευρώ, στις 16-3-2004 ποσό 50.000 ευρώ, στις 25-5-2004 εστάλη έμβασμα στο Βέλγιο 25.000 ευρώ από το λογαριασμό του __________ και με δικαιούχο τον ίδιο, ενώ στις 28-5-2004 ποσό 87.915 ευρώ μεταφέρθηκε για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «__________ α.ε» συμφερόντων του και στις 30-6-2004 και 1-7-2004 από το λογαριασμό του __________ εκδόθηκαν εις διαταγήν του δυο επιταγές 100.000 ευρώ και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, β) στον υπ’ αριθμ. ______ λογαριασμό στην __________ Τράπεζα (κατάστημα __________ ) στις 4-5-2004 προέβη σε κατάθεση 100.000 ευρώ, στις 9-6-2004 προέβη σε κατάθεση 17.000 ευρώ και 4.000 ευρώ, γ) στον υπ’αριθμ. __________ λογαριασμό της  __________ Τράπεζας (κατάστημα __________ ) στις 11¬2-2004 προέβη σε κατάθεση 20.000 ευρώ, δ) στον υπ’ αριθμ. __________ λογαριασμό της __________ Τράπεζας (κατάστημα __________ ) προέβη στις 16-1-2004 σε κατάθεση 10.000 ευρώ και στις 12-2-2004 σε κατάθεση 8.000 ευρώ, ε) στον υπ’ αριθμ. __________ λογαριασμό της __________ (κατάστημα __________ ) προέβη στις 21-6-2004 σε κατάθεση 5.000 ευρώ. Επίσης την 1-7-2004 συμμετείχε με το ποσό των 150.000 ευρώ, συρόμενο κατά ένα μέρος εκ 50.000 ευρώ από ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του συγκατηγορουμένου του __________ __________ (αρ. λογ. __________ __________ Τράπεζας και __________ __________ Τράπεζας), σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας “__________ α.ε” στης οποίας το AT. συμμετείχε, με έδρα τον __________ , συμφερόντων του ως άνω συγκατηγορουμένου του, στην οποία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επίσης συμμετείχε και ο εν λόγω συγκατηγορούμενός του __________ __________ με το χρηματικό ποσό των 750.000 ευρώ. Στις 15-3-2004 ενεργώντας από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του __________ __________ και __________ __________ , έχοντας προς τούτο κοινό δόλο, παρέσχε άμεση συνεργεία στον συγκατηγορούμενό του __________ __________ , ώστε να αποκτήσει με χρήματα που αναλήφθηκαν από τον __________ τραπεζικό λογαριασμό της __________ Τράπεζας και έναντι του ποσού των 1.550.000 ευρώ το ιστιοφόρο σκάφος «__________ », υποκρυπτόμενος πίσω από την εμφανιζόμενη ως αγοράστρια off shore εταιρία «__________ », χωρίς δε τη δική του αυτή συνδρομή δεν θα μπορούσε να διαπράξει την αμέσως παραπάνω πράξη, στ) το Μάιο του 2004 παρέσχε άμεση συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του __________ __________ να αποκτήσει με χρήματα που αναλήφθηκαν από προσωπικό του λογαριασμό, την κυριότητα του πλοίου «__________», αντί του τμήματος των 750.000 ευρώ, υποκρυπτόμενος υπό το όνομα off shore εταιρίας «__________ LTD», με έδρα την __________ , η οποία εμφανιζόταν ως αγοράστρια. Χωρίς δε τη δική του αυτή συνδρομή δεν θα μπορούσε να διαπράξει την αμέσως παραπάνω πράξη. Τα παραπάνω έπραξε κατά τρόπο που να δικαιολογείτε» τυπικά αφενός μεν οι εν λόγω καταθέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών στους ατομικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς από δηλωθέντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τον ίδιο κέρδη της «__________ αε», αφετέρου δε η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας, συνέδραμε δε κατά την απόκτηση της κυριότητας και διαχείρισης των προαναφερομένων πλοίων από τρίτα πρόσωπα με σκοπό να μετατρέψει την περιουσία που απέκτησε ο συγκατηγορούμενός του __________ __________ αλλά και ο ίδιος με έσοδα επτά το έγκλημα της οργάνωσης, χρηματοδότησης, κατεύθυνσης και εποπτείας σε μεταφορά ναρκωτικών, το οποίο τέλεσε κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος επί κοινού με τον __________ __________ και το __________ __________ στον __________ και κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο 2004 μέχρι τις 13-7-2004, οπότε οργάνωσε, χρηματοδότησε, κατηύθυνε και επόπτευσε τη μεταφορά ποσότητας κοκαΐνης συνολικού βάρους 5.400 κιλών, αφού προηγουμένως είχε φρόντισα για την αγορά του πλοίου «__________» την προετοιμασία αυτού και την επάνδρωση του για το παράνομο ταξίδι, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό τη συνεχή εποπτεία του μέχρι τις 13-7-2004, οπότε καταλήφθηκε από τις ισπανικές αρχές φορτωμένο με την προαναφερόμενη ποσότητα κοκαΐνης και αφού είχε από τις αρχές ήδη του 2004 έρθει σε επαφές με διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και είχε εισπράξει χρηματικά ποσά για τη διάπραξη του ως άνω αδικήματος, συγκαλύπτοντας την προέλευση των αναφερομένων στο παρόν κατηγορητήριο χρηματικών ποσών καθώς και παρέχοντας συνδρομή σε πρόσωπο που ενέχεται σε εγκληματική δραστηριότητα, είτε μεταβιβάζοντας αυτήν και εμφανίζοντας την πλέον ως εταιρικό κεφάλαιο ή εταιρική περιουσία εταιριών συμφερόντων του και συμφερόντων των συνεργατών του ή off shore εταιριών συσταθέντων για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, είτε προβαίνοντας σε δηλώσεις κερδών στην «__________ α.ε» και σε καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Επίσης, στη συμπληρωματική του απολογία, που ελήφθη στις 23-9-2008, του αποδόθηκε η κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία φέρεται ότι τελέσθηκε στον __________ , σπς 14-0-2004, με την κατάθεση του ποσού των 3.000 € στον τραπεζικό λογαριασμό υπ’ αριθμ. __________ της __________ Τράπεζας, τον οποίο διατηρούσε η δέκατη όγδοη κατηγορουμένη __________ __________ , πρώην σύζυγος του __________ __________.
Στον ένατο κατηγορούμενο __________ __________ αποδόθηκε η κατηγορία ότι στους παρακάτω χρόνους και τόπους με πρόθεση ενεργώντας, με περισσότερες πράξεις οι οποίες αποτελούν εξακολούθηση του αυτού αδικήματος, αφενός μεν απέκτησε και μεταβίβασε περιουσία εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη και τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης της, αφετέρου δε παρείχε άμεση συνδρομή στον συγκατηγορούμενό του __________ __________ , προκειμένου να αποκρύψει και συγκαλύψει την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση και διακίνηση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα. Και συγκεκριμένα, ενώ δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα από τον ίδιο εισοδήματα των προηγούμενων οικονομικών ετών, διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους έκανε κίνηση ιδιαίτερα μεγάλων ποσών και ειδικότερα στον υπ’ αριθμ. __________ λογαριασμό της τράπεζας __________ (κατάστημα __________ __________ ) προέβη σε κατάθεση στις 15-1-¬2004 ποσού 20.000 ευρώ, στην 1-3-2004 ποσού 6.400 ευρώ, στις 18-3-2004 ποσού 71.500 ευρώ, στις 23-4-2004 ποσού 87.800 ευρώ, στις 7-6-2004 ποσού 15.000 ευρώ, στις 16-6-2004 ποσού 35.000 ευρώ, ενώ στις 23-4-2004 και στις 28-6-2004 έκανε ανάληψη 90.000 ευρώ και 43.700 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης στις 15-3-2004 ενεργώντας από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του __________ __________ και __________ __________ , έχοντας προς τούτο κοινό δόλο, παρέσχε άμεση συνεργεία στο συγκατηγορούμενό του __________ __________ , ώστε να αποκτήσει με χρήματα που αναλήφθηκαν από τον __________ τραπεζικό λογαριασμό της __________ Τράπεζας και έναντι του ποσού των 1.550.000 ευρώ το ιστιοφόρο σκάφος «__________ », υποκρυτπόμενος πίσω από την εμφανιζόμενη ως αγοράστρια off shore εταιρία «__________ », χωρίς δε τη δική του αυτή συνδρομή δεν θα μπορούσε να διαπράξει την αμέσως παραπάνω πράξη. Τα παραπάνω έπραξε κατά τρόπο που να δικαιολογείται τυπικά αφενός μεν οι εν λόγω καταθέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών στους ατομικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς, αφετέρου δε, συνέδραμε κατά την απόκτηση της κυριότητας και διαχείρισης του προαναφερομένου πλοίου από τρίτα πρόσωπα με σκοπό να μετατρέψει την περιουσία που απέκτησε με έσοδα από το έγκλημα της οργάνωσης, χρηματοδότησης, κατεύθυνσης και εποπτείας σε μεταφορά ναρκωτικών, το οποίο τέλεσε κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος από κοινού με τους __________ __________ και __________ __________ τον __________ και κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο 2004 μέχρι τις 13-7-2004, οπότε οργάνωσε, χρηματοδότησε, κατηύθυνε και επόπτευσε τη μεταφορά ποσότητας κοκαΐνης συνολικού βάρους 5.400 κιλών, αφού προηγουμένως είχε φρόντισα για την αγορά του πλοίου «__________ », την προετοιμασία αυτού και την επάνδρωση του για το παράνομο ταξίδι, το οποίο πραγματοποίησε υπό τη συνεχή εποπτεία του μέχρι τις 13-7-2004, οπότε καταλήφθηκε από τις ισπανικές αρχές φορτωμένο με την προαναφερόμενη ποσότητα κοκαΐνης και αφού είχε ήδη από τις αρχές του έτους 2004 έρθει σε επαφές με διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και είχε εισπράξει χρηματικά ποσά για πι διάπραξη του ως άνω αδικήματος, και να συγκαλύψει την προέλευση των αναφερομένων στο παρόν κατηγορητήριο χρηματικών ποσών καθώς και να παράσχει συνδρομή σε πρόσωπο και δη στον συγκατηγορούμενό του __________ __________ , που ενέχεται σε εγκληματική δραστηριότητα, είτε μεταβιβάζοντας αυτήν και εμφανίζοντας την