Πάγωμα/ κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών –Ξέπλυμα χρήματος

Νομικά πεδία στα οποία οι Συνεργάτες μας μπορούν να συνδράμουν με τις γνώσεις τους είναι τα ακόλουθα:

• Χρηματική αποζημίωση/επιστροφή χρημάτων ή περιουσίας
• Δίωξη για τους υπαιτίους
• Συμμόρφωση με τους αντίστοιχους κανονισμούς
• Διαμεσολάβηση
• Δικαστική υποστήριξη-αν χρειαστεί-

Ο όρος «Ξέπλυμα Χρήματος» αποτελεί στην καθιερωμένη ορολογία μια παράνομη πρακτική σχετιζόμενη με οικονομικές συναλλαγές, στην οποία κάποιος αποκρύπτει την –παράνομη- πηγή απόκτησης ενός χρηματικού ποσού ενώ παράλληλα προσπαθεί να τη μετατρέψει σε νόμιμη. Οι δραστηριότητες από τις οποίες συνήθως προέρχονται αυτά τα ποσά περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών, υπεξαίρεση, τζόγο και διαφθορά γενικότερα. Ενώ η κατάσχεση λογαριασμού αποτελεί διαδικασία απαίτησης των οφειλόμενων χρημάτων εκ μέρους του δανειστή μέσω αγωγής, η κατάσχεση/πάγωμα λογαριασμών αναφορικά με τη διαδικασία «Ξεπλύματος» διαφέρει. Αυτή η διαδικασία είναι μια πάγια πρακτική των τραπεζών οι οποίες παγώνουν λογαριασμούς συγκεκριμένων εταιρειών, εφόσον αντιληφθούν ότι ορισμένες επαγγελματικές συναλλαγές τους θεωρούνται ύποπτες για τις ελεγκτικές αρχές.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αναμφίβολα, σε αντίστοιχης σοβαρότητας υποθέσεις κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή ενός εξειδικευμένου και έμπειρου νομικού προκειμένου να διασφαλίσει την καταδίκη του υπαιτίου καθώς και την αντίστοιχη αποζημίωση ή επιστροφή των απολεσθέντων χρημάτων του εντολέα του. Οι δικηγόροι της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» διαθέτουν αυτή την εμπειρία προκειμένου να διαχειριστούν επιτυχώς δύσκολες περιπτώσεις ποινικού δικαίου όπως η κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος και το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών.