01-06-2018 Αθήνα, Βασιλεία Ελβετίας, Μαδρίτη Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Απάτη, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Παπαγεωργίου Ζωή, Σε εξέλιξη .