Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο ίδιος ο κύριος Χρήστος Οικονομάκης , Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας μας είναι επικεφαλής του Τμήματος της Εταιρίας μας που ασχολείται με το Ποινικό Δίκαιο, συνεπώς το ξέπλυμα χρήματος συνιστά μέρος της ευρύτερης ατζέντας που ο ίδιος διαχειρίζεται προσωπικά στα πλαίσια αυτών των ζητημάτων, όπου φυσικά πρόσωπα ή/ και νομικά πιθανόν να εμπλέκονται σε περισσότερες της μίας εθνικής δικαιοδοσίας. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες μας μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Διοίκηση/ Διαχείριση
• Τραπεζικός τομέας
• Οικονομικοί επενδυτές
• Προστασία δεδομένων
• Ασφάλειες
• Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
• Εξουσιοδοτήσεις
• Συμμόρφωση
• Οικονομικοί Οργανισμοί
• Διεθνείς κανονισμοί και νόμοι

Το ξέπλυμα χρήματος θα μπορούσε να περιγραφεί ως η διαδικασία με την οποία οι πρόσοδοι από αδίκημα εντάσσονται για πρώτη φορά με ορθό τρόπο στο οικονομικό σύστημα.

Συνεπώς εύκολα συνάγεται ότι το εισόδημα που εισέρχεται μέσω τέτοιων διαδικασιών δεν είναι τίποτα λιγότερο από παράνομο, και οι δραστηριότητες είτε ποινικής είτε φορολογικής φύσης έχουν κατ’ εξοχήν διαπραχθεί αντίστοιχα.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρωταρχικός στόχος μας παραμένει να παράσχουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας με τον κατά το δυνατό πιο επαγγελματικό τρόπο. Η Ομάδα Δικηγόρων μας θα είναι παρούσα σε κάθε στιγμή, μαζί και με έτερους επαγγελματίες, η παρουσία των οποίων το πιθανότερο είναι να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας κατά την προσέγγιση ή ακόμη κατά την επίλυση καθ’ αυτή της υπόθεσης που κατά περίπτωση θα απασχολεί, όπως είναι για παράδειγμα η συμβολή ενός/ μίας συμβολαιογράφου, ενός/ μίας οικονομικού-ης ελεγκτού, ενός/ μίας τοπογράφου, ενός/ μίας ψυχιάτρου, ενός/ μίας χρηματιστή-τριας κλπ.